Interdisziplinär arbeiten:

• Als Fachexperte unterstützen oder übernehmen Sie die Leitung bei unternehmensweiten Projekten in den Bereichen Prävention von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen (Fraud) sowie MaRisk.
• Sie koordinieren das Monitoring des rechtlichen Umfelds der Bank durch die internen MaRisk-Screening-Funktionen.

                     Ideengeber sein: 

• Mit Ihrem Fachwissen tragen Sie zur Weiterentwicklung der von der Stabsstelle verantworteten Policies und Prozesse bei.
• Sie wirken bei der Definition der Risikostrategie mit, bringen Ihr Know-how im Rahmen der fortlaufenden Risikoanalyse ein.

                     Content kreieren:

• Mit Ihrer Fachexpertise beraten und unterstützen Sie die Fachbereiche der Bank bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und ergreifen proaktiv Maßnahmen zur Prozessoptimierung.
• Sie gehen Verdachtshinweisen (aus  internen Meldungen bzw. aus dem Geldwäschemonitoring) nach, beurteilen den jeweiligen Sachverhalt und veranlassen bei Bedarf Anzeigen/ Meldungen an die zuständigen Behörden.

                     Zielgruppen verstehen:

• Sie begleiten und steuern die Risikobewertung rechtlicher Regelungen und Vorgaben durch die Fachbereiche.

                     Erfolge messen:

• Mit Ihrer Erfahrung sichern Sie die Qualität des Rechtsmonitorings durch die internen MaRisk-Screening-Funktionen. (inkl. Vollständigkeitskontrolle).
• Sie führen Prozessprüfungen durch, um die Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen und somit die regelkonforme Ausgestaltung des laufenden Geschäftsbetriebs sicherzustellen.